أمنية | 05:48 - 03/07/2025
موازين نيوز - بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، رصد تلاعب كبير في عمليات تحويل مالي بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية وغسل الأموال. وذكرت الهيئة في بيان تلقته موازين نيوز أنها رصدت عمليات تحويل مالي مخالف للقانون، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قبل احدى الشركات المستوردة للسيارات. وأضافت أنه "بعد إجراءات التحريات الأصولية، تم ضبط فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أنها عرضت المستمسكات امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية". كما أوضحت أنه "تم اصدار مذكرات قبض وتحري بحق من اقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون".
هروب سجين من مركز للشرطة في ميسان
مكافحة إرهاب إقليم كردستان: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولي
انفجار مجهول في أربيل
الداخلية: استشهاد منتسب وإصابة ضابط وقتل تاجري مخدرات في بابل وبغداد
إنقاذ فتاة حاولت انهاء حياتها بـ"مبيد حشري" في المثنى
ضبط متاجرين بشرائح اتصال خارج الضوابط القانونية في نينوى والمثنى
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
