موازين نيوز - بغداد
اعلن جهاز الأمن الوطني عن الاطاحة بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في عدة محافظات.
وقال الجهاز في بيان" ان جهاز الأمن الوطني يواصل جهوده النوعية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العملات الرقمية المشبوهة، حيث أسفرت عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من 300 جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة.
وتابع البيان" ان المفارز نجحت بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي في نينوى.
واضاف" ان المفارز نفذت عملية نوعية في واسط لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين وحوّلت الأموال إلى خارج العراق.
واشار" ان المفارز الميدانية في المثنى احبطت نشاطاً غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، حيث اعترف أحد المتهمين بمشاركته في توريد أكثر من 500 جهاز تعدين إلى داخل العراق وإدارة مواقع خفية لتشغيلها.
وواضح البيان" ان مفارز الجهاز في بغداد تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب القبض على متهم مطلوب وفق المادة 53 من قانون البنك المركزي.
واضاف" ان مفارز الجهاز في كربلاء المقدسة، اعتقلت متهماً وكشفت مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته.
واكد الجهاز" انه تمت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.