سياسية | 08:14 - 22/05/2024
بغداد - موازين نيوز أشادت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، اليوم الأربعاء، بالجهود الهامة التي تقوم بها الحكومة العراقية، في سبيل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتفق مع المعايير الدولية. وأقرت المجموعة، في اجتماعها العام المنعقد في البحرين، بحسب بيان تلقته وكالة "موازين نيوز"، تقرير التقييم المتبادل للعراق، والذي يعكس التزامه الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ووفقاً للبيان، فإن التقرير يعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن. ويركز التقرير، بحسب البيان على فهم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفعالية تطبيق اجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية واجراءات التحقيق والملاحقة، فضلاً عن الدور الكبير لدائرة تسجيل الشركات في اصدار ضوابط العناية الواجبة والمستفيد الحقيقي.
القناة 12 الإسرائيلية: صاروخ إيراني أصاب منزل عضو الليكود ووزير البيئة السابق
وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان رفضهما لأي تصعيد جديد بالمنطقة
نائب يكشف عن تقديم جلسة المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله
رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان رفض العراق لانتهاك سيادته من قبل الكيان الصهيوني
الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لسكان الأراضي المحتلة في القدس
السيد الصدر يدعو إلى الخروج بمظاهرات سلمية بعد صلاة الجمعة القادمة
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
