180 ملف لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب قيد التحقيق.. والعراق خارج نظام المراقبة المالية

اقتصاد |   10:33 - 02/08/2018

بغداد - موازين نيوز
أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، إحالة 180 تقريرا إلى الادعاء العام بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،  مؤكدا أن العراق أصبح خارج نظام المراقبة المالية.
وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، بحسب صحيفة "الصباح"، إن "قرار منظمة العمل المالي الدولية الخاص ساعد على اكتساب التعاملات المالية الخارجية للعراق موثوقية كبيرة بالنسبة للدول والمصارف والمراسلين الاجانب والمؤسسات المالية"، مبينا أن "هذه الجهات تتخوف من التعامل مع الدول التي ليس لديها انضباط او رقابة كاملة على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف العلاق، أن "العراق يعد حاليا جاذبا للمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية وبمجرد الاعلان عن رفع المتابعة لفت انتباه جميع المؤسسات المالية الدولية"، مبينا أن "من بين مؤشرات جدية البلد في هذا الاطار، تمكنه من تقديم 180 تقريرا للادعاء العام للاشتباه بغسيل الاموال أو تمويل الارهاب".
ولفت محافظ البنك، إلى أن "العراق بتعاملاته المالية والنقدية يسير بالاتجاه الصحيح بالتزامن مع وضع النظم والقوانين التنظيمية اذ تم الزام جميع المصارف بإنشاء وحدات مكافحة غسيل الاموال ووحدات الامتثال الى جانب ضمان استقلالية مكتب غسيل الاموال وتمويل الإرهاب".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة