برلمانية تكشف اكبر عمليات تهريب وغسيل اموال بالعراق ونقل ملايين الدولارات إلى الأردن

سياسية |   10:33 - 29/07/2019

بغداد - موازين نيوز
كشفت النائب عالية نصيف، الاثنين، تورط ضباط ومسؤولين في أكبر عمليات التهريب وغسيل الأموال والمتواطئين مع شركة انوار الفارس.
وقالت نصيف، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "هذه القضية المرقمة 3450 في ٢٩/٥/٢٠١٩ التي نقلت من محكمة تحقيق نزاهة بغداد الى نزاهة البصرة تتضمن اكبر عمليات التهريب وغسيل الأموال والتهرب الضريبي في العراق، فمنذ أكثر من عشر سنوات يقوم ناطق الجبوري صاحب شركة انوار الفارس (التي تعد خاسرة في مسجل الشركات) بإدخال البضائع الى العراق دون ان يوجد له ملف في الضرائب، وذلك بالتعاون مع ضباط معروفين في الداخلية والكمارك وغيرها، وطيلة السنوات العشر الماضية تم تحويل أكثر من ستمائة مليون دولار الى العاصمة الأردنية عمان (بنك الإسكان/ فرع ديار غبر) بمعززات وصولات من الشركة (مبيعات العراق)".
وأضافت، أن "بإمكان الحكومة والجهات الرقابية ارسال لجنة الى عمان ومراجعة البنك المذكور للتأكد من صحة المعلومات، وسوف يكون رد البنك بأنها اكبر شركة مستوردة للأنابيب والسيراميك في العراق، في حين لايوجد لها أي نشاط وتعتبر خاسرة في مسجل الشركات العراقية".
وبينت نصيف، أن "متابعة حيثيات هذه القضية ستؤدي الى كشف كافة الضباط والمسؤولين الفاسدين وسوف يتساقطون بالتسلسل مثل قطع الدومينو، والقطعة الأخيرة التي ستسقط هي (مسؤول رقابي) شارك في التغطية على هذه القضية وذهب ليفبرك قضايا ضد الأبرياء " ، داعية الاعلام العراقي الى " ان يكون شاهدا على جريمة العصر التي تشمل التهريب وغسيل الاموال والتحايل والتهرب الضريبي بالتعاون مع مسؤولين فاسدين".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة