أمنية | 10:29 - 28/07/2023
بغداد- موازين نيوز
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، القاء القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، أنه "باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال العراقي ودائرة مراقبة الصيرفات في البنك المركزي العراقي تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق". وأضاف، أنه "تم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد وتم ضبط مبالغ مالية تقدر بخمسة عشر مليون دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الاموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل اموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة".انتهى29/ح
الداخلية: تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة وفاة مواطن لبناني داخل التوقيف في بغداد
الداخلية تعلن توقيف منتسب وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه إثر مشاجرة داخل محكمة كركوك
المنافذ: موافقة الزيدي على انسحاب مفارز الهيئة من السيطرات وتسليم الملف إلى الأمن الوطني
بغداد.. ضبط 26 ألف كارتون مشروبات كحولية وأسلحة واموال واعتقال 6 متهمين
وزارة الدفاع: لا توجد مدة زمنية محددة لإغلاق ملف حصر السلاح
القبض على متهم أطلق عيارات نارية بطريقة استعراضية
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
