اقتصاد | 03:23 - 02/03/2023
بغداد- موازين نيوز أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق النظام الالكتروني لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وذكر المصرف في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، أنه"تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وامتثالا وتطبيقا للمعايير والمتطلبات الدولية والتعليمات الصادرة من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبرعاية واشراف مدير عام مصرف الرافدين علي كريم، افتتح المدير العام للمصرف نظام البحث والتحري الالكتروني الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي تم انجازه من قبل شركة متخصصة وبتعاون وتنسيق من شعبة الابلاغ عن غسل الاموال في المصرف وبما يتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية". واضاف ان "هذا النظام الالكتروني الذي تم تنفيذه لاول مرة في المصرف يتسح استخدامه في ربط قوائم الحظر المحلية والدولية الكترونيا ومعرفة اسماء المحظورين وحماية المصرف وحساباته المالية من الاشخاص ضمن قوائم الحظر لغرض مراقبة العمليات المالية المشبوهة وإبلاغ مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عنها والمعني باستلام الإبلاغات والبيانات المالية عبر الربط الالكتروني مع جميع الجهات الملزمة بالإبلاغ سواء محلية او دولية وتبادل المعلومات مع جهات انفاذ القانون والوقوف على شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ".انتهى29/ح
وزير النفط: إقبال متزايد من الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية في العراق
الخارجية الأمريكية تحدد أبرز فرص الاستثمار في العراق
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ليوم السبت
صندوق النقد الدولي يعلن دعمه للعراق عبر برنامج قروض
خاما البصرة ينهيان الأسبوع على خسائر رغم ارتفاع النفط عالميا
النفط يرتفع بأكثر من 3 بالمئة وسط مخاوف بشأن الإمدادات
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
