أمنية | 10:31 - 27/12/2023
بغداد - موازين نيوز
اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي (الدولار) خارج العراق. وذكرت الوكالة، في بيان انه: "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي (الدولار) في بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة". وأضافت: "ومن خلال التفتيش والتحري تبين بانه تم تحويل مبلغ اكثر من (5) ملايين دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية". وتابعت: "بناءً على موافقات قضائية اصولية تم القاء القبض عليه وايداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهـاب".
المتحدث باسم القائد العام: لجنة خاصة بدأت بتفكيك أي ارتباط سياسي للقوى المنضوية والذهاب نحو الاندماج
وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير الأغر
رئيس خلية الإعلام الأمني: القائد العام يتابع تنفيذ خطة تسليم السلاح والاندماج الأمني
"ابن الحجية".. القبض على مروج للمخدرات في بغداد
النعمان: اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام باشرت عملها لحصر السلاح بيد الدولة
مقتل صاحب صالة رياضية واعتقال الجاني في بغداد
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
